Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch Hội HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (nguyên Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can khác là Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank, đang thi hành án tù), Đỗ Trung Thành (cựu Phó tổng giám đốc GPBank), Lương Hồng Thái (nguyên Phó giám đốc GPBank chi nhánh TP. HCM) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, dự án cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư song chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với nhà nước nên chưa được phép bán. Tuy nhiên, Sài Gòn One ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và có kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án. Dù vậy, việc này chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Công ty của ông Khánh chỉ là cổ đông, không phải là chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Khánh đã cùng với Hiếu, Bộ lập khống hồ sơ mua bán, thanh toán 6 căn hộ tại tòa nhà trên.

Ông Khánh đồng thời còn trực tiếp liên hệ GPBank TP. HCM để ngân hàng này cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn của Hiếu vay tiền để trả nợ cho M&C.

Ngày 12/9/2011, Kim Văn Bộ kí giấy đề nghị vay số tiền 305 tỷ đồng mua 6 căn hộ và tài sản đảm bảo bằng chính bất động sản này cùng giá trị cổ phần của Khánh. Để hoàn tất hồ sơ, các bị can lập khống báo cáo tài chính rằng Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng vào năm 2010 và năm 2011, trong khi thực tế là 0 đồng.

Sau khi được GPBank giải ngân, nhóm Phùng Ngọc Khánh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong vụ án này, Khánh và Hiếu đóng vai trò chủ mưu; Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu.

Các bị can thuộc GPBank ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện, gây thiệt hại cho GPBank hơn 674 tỷ đồng gồm gốc và lãi.

Trước đó, vào năm 2017, ông Tạ Bá Long đã bị Tòa án nhân Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù trong vụ án cùng 6 đồng phạm cho vay 3.900 tỷ đồng khiến gây thiệt hại.

Theo Vietnamfinance