Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Pháp luật & Doanh nghiệp

Vì sao 6 nhân viên của Eximbank bị truy tố?

Thứ 5, 13/09/2018 | 09:53:53 GMT+7
6 nhân viên của Ngân hàng Eximbank đã bị truy tố vì liên quan đến việc ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 264 tỷ đồng...

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank chi nhánh TP.HCM) gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 BLHS 2015; khung hình phạt 5-10 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2014, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM hơn 245 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ghi trên sổ là 7,5% mỗi năm. Nữ đại gia được nhà băng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP, phân ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện giao dịch. Giữa hai người sau đó thỏa thuận mức lãi suất là 8,5% mỗi năm.

Năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu cô ruột của vợ mình để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.

Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng còn chiếm đoạt thêm của bà Phùng Thị Phẩm (Q.7, TP.HCM) 10 tỷ đồng và bà Lê Thị Minh Quí (Q.7, TP.HCM) 9 tỷ đồng đang gửi tại Eximbank CN TP.HCM để mua 950.000 USD của Công ty Anh Tùng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, CQĐT còn xác định Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng nên CQĐT đã gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TP.HCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Hành vi của Hưng là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do Hưng bỏ trốn, nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.

Hiện, Eximbank chi nhánh TP.HCM đã thanh toán toàn bộ số tiền thiệt hại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình (chưa tính lãi).
Theo Nhà Đầu tư 
 

background right

Dự thảo cơ chế chính sách